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龙江银行违法遭罚40万 违规办个人人寿保险付汇

网络整理 2019-07-03 17:38

  中国经济网北京7月3日讯 国家外汇管理局网站近日公布的行政处罚决定书(黑汇检罚〔2019〕5号)显示,龙江银行股份有限公司违规办理境内个人人寿保险付汇业务。依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条,国家外汇管理局黑龙江省分局决定给予其责令限期改正,没收违法所得0.02万元、并罚款40万元的处罚。合计罚没40.02万元。

  《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条规定:金融机构有下列情形之一的,由外汇管理机关责令限期改正,没收违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重或者逾期不改正的,由外汇管理机关责令停止经营相关业务:

  (一)办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的;

  (二)违反规定办理资本项目资金收付的;

  (三)违反规定办理结汇、售汇业务的;

  (四)违反外汇业务综合头寸管理的;

  (五)违反外汇市场交易管理的。

  以下为行政处罚原文:

龙江银行违法遭罚40万 违规办个人人寿保险付汇